Convocata l’assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale e Artigiana di Castellana-Grotte - Credito Cooperativo presso il Cinema-Teatro SO.C.R.A.TE., in prima convocazione per giovedi 25 giugno 2020 alle ore 12:00, in seconda convocazione per venerdi 26 giugno 2020 alle ore 10:30. Una seduta dalle modalità insolite, in tempi di emergenza Coronavirus. Ecco i dettagli.
Molti i punti all'ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni relative.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni.
4. Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali).
5. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”.
6. Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di amministratori e sindaci.
7. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni.
8. Nomina del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale, del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri.
Quel che è da ascrivere come un evento memorabile nella storia dell'istituto bancario - però - è la particolare modalità di partecipazione all'assemblea.
A causa, infatti, dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti normativi, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27. Un lavoro organizzativo non da poco, per gli uffici preposti.
L'Assemblea si terrà, dunque, senza la presenza fisica dei Soci ed esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Per la prima volta, i Soci non accederanno fisicamente alla sede dell’Assemblea, pur potendo esercitare il diritto di partecipazione, secondo le modalità indicate e purché iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
I Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, legittimati hanno la possibilità di partecipare ai lavori assembleari, anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.
Garantito il diritto d'informazione dei Soci rispetto agli argomenti all'ordine del giorno. Ogni documento utile, difatti, è disponibile presso la Sede sociale, le Filiali e, previa autenticazione, nell’Area Riservata del sito internet della Banca - Area Assemblea soci 2020 – Informativa concernente gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Per visionare la documentazione presso le sedi della banca, è possibile contattare l'istituto previo appuntamento al tel. 080.49.90.888 (dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 16:50, tramite l'app "C'è posto", scaricabile gratuitamente tramite Googleplay o App Store, tramite il sito www.ceposto.it, nella sezione "banche e assicurazioni" o inviando una email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Per le straordinarie modalità di intervento all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il 15 giugno prossimo, con risposta entro il 22 giugno. Entro lo stesso termine, con le modalità espresse nell'area riservata suddetta, i Soci possono presentare proposte motivate sugli argomenti all’ordine del giorno. Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, né per gli argomenti per i quali l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Ogni Socio potrà esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, è il Notaio Dr. Umberto VOLPE, al quale potrà essere conferita delega scritta, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno.
La delega, con le istruzioni di voto e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili nella predetta Area riservata "Assemblea soci 2020". Per ritirare la documentazione relativa in cartaceo, occorre prenotarsi tramite le vie sopra descritte. In alternativa, è possibile riceverla per posta elettronica chiamando il tel. 080.49.90.888 (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 16.50), o scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, può pervenire, in originale, presso le Filiali della Banca, entro le ore 13:30 del 23 giugno, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea 2020 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE - CREDITO COOPERATIVO - “
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento in corso di validità, può anche essere inviata al Rappresentante Designato, entro le ore 23.59 del 23.6.2020, tramite posta elettronica alla PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. In questo caso, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta in cartaceo, da scansionare e allegare all'email certificata. In alternativa, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con delega sottoscritta in cartaceo e scansionata per l'invio via email.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, è revocabile con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati o per sottoscrizione di una nuova delega.
Per informazioni ulteriori, è possibile contattare il Rappresentante Designato (al tel. 080.67.62.48, via posta elettronica all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) o la banca al tel. 080.49.90.888 (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 16.50), via email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Considerate le straordinarie modalità di intervento ed espressione del voto in assemblea, entro dieci giorni dall'assemblea verrà pubblicato nella sezione riservata "Assemblea soci 2020".