Convocata l'assemblea ordinaria delle socie e dei soci della Cassa Rurale e Artigiana di Castellana-Grotte – Credito Cooperativo.
L’assemblea ordinaria delle Socie e dei Soci della Cassa Rurale e Artigiana di Castellana-Grotte – Credito Cooperativo – Soc. Coop. è indetta, in prima convocazione, per mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 12:00, presso il Cinema-Teatro SO.C.R.A.TE in Castellana-Grotte, alla via Brennero n. 25 e - occorrendo - in seconda convocazione per domenica 11 maggio 2025, alle ore 10:00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell’esercizio 2024;
3. Determinazione, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
4. Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
5. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell’esercizio 2024. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
6. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi degli artt. 2.1 e 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
7. varie ed eventuali.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta – avvalendosi dell’apposito modulo – e/o richiedendo il duplicato agli uffici della Cassa presso la sede sociale.
Il modulo che potrà essere utilizzato per l’eventuale conferimento della delega alla partecipazione all’Assemblea è allegato alla convocazione cartacea.
La delega dovrà contenere il nome del delegato e la firma del delegante dovrà essere autenticata dal Presidente della Cassa e/o dalle persone autorizzate ai sensi dell’art. 25 dello Statuto. Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato. L’autenticazione della firma sulle deleghe potrà essere richiesta nelle ore di ufficio presso la Cassa.
Ogni socio può ricevere non più di 1 (una) delega trattandosi di Assemblea ordinaria.
Il socio delegato deve consegnare agli addetti alle operazioni pre-assembleari il proprio talloncino di presenza e l’eventuale talloncino di delega completo in ogni sua parte.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio sono disponibili oltreché presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all’ufficio Segreteria Organi Societari, chiamando il numero 080 49 90 201/2/3.
Il socio è pregato di presentarsi all’assemblea munito del talloncino di presenza e/o delega allegato all'avviso cartaceo recapitato e di consegnarlo agli addetti onde agevolare le operazioni pre-assembleari.
